海南椰岛: 海南椰岛第八届董事会第十八次会议决议公告
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2023-01-12
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海南椰岛: 海南椰岛第八届董事会第十八次会议决议公告
来源：
证券之星
2023-01-12 17:16:05
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-003
(资料图片)
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1
月 9 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于选举刘明志为公司第八届董事会独立董事的
议案》
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司收到控股股东北京东方君盛投资管理有限公司提名函，提名刘明志为公
司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名
委员会审核通过，董事会同意选举刘明志先生为公司第八届董事会独立董事，任
期与第八届董事会一致。
本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
同意公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体详见
公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-004 号）
特此公告
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
刘明志简历
刘明志，男，1970 年 6 月出生，大学本科学历。
司，董事长。
刘明志先生与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，未存在《公司法》、
《公司章程》及《上市公司独立董事规则》规定不得担任独立董事的情况，未存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
查看原文公告
关键词： 海南椰岛
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